"自导自演"虚构买家，"自说自话"伪造聊天记录，获得受害人信任后骗取油款……近日，山东省东营市公安局垦利分局侦办一起利用微信一人分饰两角买卖成品油实施诈骗案件，抓获5名犯罪嫌疑人，另有14名涉案人员先后到案，涉案金额达400余万元。
轻信"内行人" 400万有去无回
图为部分伪造的聊天记录
2024年4月9日，垦利华女士联系到本地"内行人"夏某，询问其炼油厂汽油的价格情况。夏某通过对比多家中介提供的成品油价格，认为一个微信名为"成品销售"的价格最为优惠，将自己与他的近期微信聊天记录截屏发给了华女士，并建议华女士从该中介处购买成品油。
华女士接受了夏某建议，最终通过夏某从"成品销售"处订购了价值300余万元的汽油。听闻此消息后，当日，垦利王某某、乔某某也通过夏某分别订购总价值20余万元的柴油。
而后，"成品销售"通过微信向"中间人"夏某提供了名为赵某某的银行账户。三人向该账户打款之后，夏某便多次通过微信联系"成品销售"发货，但"成品销售"先是以各种理由搪塞，后逐渐失去联系。
从"查无此人"到涉案十几人
图为民警缴获作案工具
华某、王某某、乔某某意识到自己被骗，遂立即向垦利分局报案。办案民警迅速分头行动，从微信、银行账户等多点入手展开侦查工作。
经调查，名为"成品销售"的微信号并无实名登记信息，无法确定幕后嫌疑人身份，但通过办案民警深入研判分析，寻线追踪，发现该起案件涉案人员众多，先后有十几人参与转账、洗钱、取现等违法行为。
经过多日研判蹲守，在市局有关部门配合下，5月28日，垦利分局刑警大队统一开展抓捕行动，组织30余名警力，分为五个抓捕组，将5名主要犯罪嫌疑人抓获归案。在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人交代了犯罪事实，对实施诈骗、洗钱的违法行为供认不讳。
一人饰两角 自导自演终被抓
图为抓捕现场
经查，该案由夏某、林某二人直接实施诈骗，另有17人通过分工参与转账、洗钱、取现。
2024年3月，犯罪嫌疑人夏某与林某商定，以给人提供成品油的名义诈骗他人油款。为了逃避侦查，林某将无实名登记的微信号"成品销售"提供给夏某，由夏某操控该微信，加上夏某自己的微信为好友，同时林、夏二人商议将"成品销售"伪装成诈骗份子。即便案发，夏某也可以装作不知情的受害者逃避处罚。加上微信好友后，夏某便用"成品销售"微信号每天给自己的微信号发送柴油、汽油的出货价格，伪造聊天记录，此举最终获得被害人信任，"顺利"骗取到400余万元油款。
目前，该案5名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，其他14名涉案人员先后到案，查控涉案资金300余万元。案件正在进一步办理中。
警方提醒
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