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合肥:两天购买600多万黄金 神秘“豪客”被刑拘

2024-07-12 09:53:56 厦门论坛

黄金首饰,价值不菲,一般顾客购买时,都要看看款式,对比对比价格。可是,前几天,在合肥市瑶海区的一家金店,来了一个顾客,却不看价格不看款式,张口就要购买250多万的黄金,什么人这么豪气呢?

监控视频里,这个背着书包,戴着帽子和口罩的男子,就是一掷千金的顾客。出手那是非常地豪气。

合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队 三级警长 赵东阳:比如说这个展柜,他说这个柜子我全要了,然后这个柜子我全要了,根本就没有看,他也不管喜不喜欢,他只管把黄金收掉。

就这样,这个豪气的顾客,一口气买了253万元的黄金,觉得可疑的金店负责人,将这一情况,在警民议事群里,向民警进行了反映。

合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队 三级警长 赵东阳:就觉得可疑,因为正常人戴帽子和口罩,在这个天气是不合理的。

通过对这名男子的刷卡信息进行调查,民警确定了男子洗钱的嫌疑。

合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队 三级警长 赵东阳:发现这个银行卡不是他本人持有的,是一个辽宁的银行卡,当时这个卡主本人还在辽宁,然后这个卡主不是他自己过来消费的。当时消费了253万,经过我们溯源发现全部是涉诈资金。

通过调查,民警很快核实,嫌疑人秦某,今年20多岁,是广西人。

合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队 三级警长 赵东阳:通过外围监控追踪,我们迅速锁定了嫌疑人位置,当时他正在蜀山区的一家金店进行交易,等我们赶到的时候,他刚刚交易完,也是利用另外一张银行卡在进行黄金交易洗钱,我们当初将犯罪嫌疑人抓获,查扣了将近百万的黄金。

秦某交代,他通过境外聊天软件,联系上了洗钱团伙,对方以提成和日工资的形式,要求他到合肥进行洗钱活动。

合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队 三级警长 赵东阳:两天的时间,在合肥三家金店,一共刷卡消费了610万,经过我们溯源均是涉诈资金。

目前,秦某已被刑拘,案件还在进一步侦办中。


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